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重磅 | 这些国家的银行汇款得注意!你可能无法入账!
时间:2019-10-31
阅读量:3478


近期有客户对小易吐槽,说好不容易接到个土耳其订单,支付方式是定金+见Copy件付款,那边定金打过来后,国内银行说土耳其那家银行被制裁了,美元定金无法入账,只能退回去。



好在事情发生在定金阶段,如果是新客户,或者是信用情况一般的客户,在付款买单阶段,货款到账,提单被客户拿走后,才得知无法入账,那你可得着急了。



重磅 | 这些国家的银行汇款得注意!你可能无法入账!  — 洋易达



众所周知被美国或欧盟经济制裁的国家会面临汇款上的困难。提醒大家:与俄罗斯、伊朗和土耳其、巴基斯坦等客户做生意时,请务必提前核查确保收汇渠道畅通!



小易纵观了土耳其近期的局势,发现土耳其不光因为俄罗斯防空导弹问题,可能面临着被美国国会制裁的风险;其次,国内制造业持续低迷,通货膨胀水平与失业率双双高企,经济面临衰退。可谓是内忧外患,因此从事进出口企业及外贸人士应密切注意外汇、货物拒收等风险。



在这里小易提醒大家:

请出口商注意,进口国的货币大幅、迅速贬值将造成当地进口商的成本上升,所以各位做外汇的老板最好选择暂停贸易,甚至暂停尾款支付。



建议核查方式如下

首先,让客户付一笔定金过来,看银行能否正常入账。如果是近期已有交易的老客户,则可以相对灵活一些,毕竟已有正常入账经历。但有定金总归更好,一方面降低客户信用风险,另一方面能紧跟海外制裁和银行政策的变动。



其次,在获知客户及付款银行之后,自行核查客户及付款银行的受制裁/风险信息。



同时建议做如下风险应对

1、对于明确列入受制裁名单的国家/实体,一般情况下是不建议继续交易的。

2、经核查正常的汇款银行,与客户书面约定后续必须用这家银行付款,避免不必要的风险和纠纷。

3、做DP支付方式的,确保美元入账之后,再放单。

4、投保出口信用保险,转嫁风险。与本文所述事项有关的保险规则,虽说不复杂,但也没那么简单。



重磅 | 这些国家的银行汇款得注意!你可能无法入账!  — 洋易达



下面附上高风险国家名单如下,大家收款时注意了!





最后,小易再次提醒各位老板,在做进出口贸易的时候,请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系!对于以上高危国家,若无法避免,可以考虑中国银行个人账户T/T付款。如果想要了解更多中国银行开户的资料,详情请咨询 点击咨询专业顾问>>


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